警方破获一起涉案金额达3600w的利用P2P非法集资案!

作者:亮剑 来源:法制日报——法制网
2015-10-13 19:43:06

深圳警方近日破获一起P2P网贷型非法吸收公众存款案,该案涉案金额达3600余万元。

今年9月下旬,深圳市宝安公安分局福永派出所根据群众举报,称深圳市一互联网金融服务有限公司在网上设立P2P交易平台,采用虚构事实的手段,非法吸收公众存款。接报后,该派出所立即联合宝安经侦大队对此案展开调查。

经查,该公司设立了一个叫“任人投”的对外P2P交易平台,于2015年4月15日上线运营,该公司通过以网络论坛BBS发广告、发软文的网络宣传方式,吸引全国各地不特定的人群到该公司P2P交易平台注册融资或投资。如果有借款需求的客户想要在平台上借款,需向公司提交相关资料,经公司审批后,公司相关负责人就会在交易平台上以18%—20%的回报率发标吸引投资者。

9月24日上午,福永派出所民警根据掌握的线索,在宝安区西乡街道某大厦15楼该互联网金融服务有限公司抓获嫌疑人全某东(男,32岁,陕西人),当场查获电脑、手机、账本、银行卡等作案工具一批。经审讯,嫌疑人全某东对利用P2P网贷平台非法吸收公众存款的犯罪事实供认不讳。截止目前,该公司P2P平台已发标88个,注册用户达3881人,经初步核实涉案金额达3600余万元。

目前,嫌疑人全某东已被警方依法刑事拘留,案件深挖工作仍在进行中。