避免贸易诈骗的小贴士
来源: 中华人民共和国商务部
2015-10-12 22:22
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  2014年以来,我处收到多家中国企业投诉称,在与荷兰公司的啤酒贸易中受到诈骗。以下是关于鉴别荷兰企业的一些小贴士,希能对我国企业有所帮助。

  一、对公司名称中有“limited”或“ltd”字样的公司需提高警惕

  在荷兰,有限公司的注册类型通常为“BV”和“NV”,并没有“limited”的注册类型,如遇到企业号称是荷兰公司,但公司名称中有“limited”或“ltd”字样,一定要提高警惕。

  关于荷兰公司的具体类型,请参见我处网站 经贸指南 栏目。

  二、在荷兰商会查询企业信息

  荷兰唯一受理企业注册的机构是荷兰商会(KVK),在其网站(http://www.kvk.nl/zoeken/)上可免费查询企业名称、地点、注册号等基本信息,并可付费查询企业简况和财务报表等具体信息。

  此外,drimble.nl等网站也提供企业注册信息查询,同时还标明企业的注册性质、经营范围及子公司情况等。

  以上网站均为荷兰语,需使用带翻译功能的浏览器。

  如无法通过企业名称或地址查询到相关注册信息,或企业注册的经营范围不包括相关产品进出口业务,需提高警惕。

  三、通过多种渠道核实企业信息

  因通过电邮方式进行诈骗的案件较多,应尽量通过多种途径核实企业信息,例如:

  -通过互联网查询是否有针对该企业的投诉案件;

  -查找企业官方网站,根据其提供的电话核实相关业务情况;

  -如企业没有官方网站,可通过drimble等网站提供的企业注册电话联系。

  四、如收款账户信息与企业信息不符,需提高警惕

  荷兰公司一般都在本地以企业名称开设账户,账户IBAN号头两位字母均为NL,如收款账户以个人名义或其他企业名称开户,账户的IBAN号或SWIFT CODE显示开户行并非位于荷兰,则必须提高警惕。

  此外需要注意的是,应尽量采取较为安全和稳妥的结算方式,以避免损失。

  驻荷兰使馆经商处

  2015年10月

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名称
成交量
成交利率
1
21190.64万元
10.35%
2
2590.64万元
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3
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4
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