北京市网贷行业协会第六次行业培训会场全景
北京市网贷行业协会于6月28日举办了第六期网贷行业培训。本期培训主题为“网贷平台合规内控建设”，百余名P2P行业从业者及其他相关人士参加了此次培训。培训会上，来自中国人民银行反洗钱局、普华永道中天会计师事务所、华城律师事务所、易宝支付的嘉宾，以及业内从业代表，从各自的专业角度，为到场人员带来了精彩的讲授。
中国人民银行反洗钱局 徐启鹏
上午的培训环节中，中国人民银行反洗钱局的徐启鹏老师首先介绍了洗钱与反洗钱的相关概念、反洗钱的国际标准要求显著提高与国内反洗钱风险上升的现状，认为新型的金融机构与非金融服务机构会引起FATF的重视。在此基础之上，徐老师一方面介绍了有关监管的国家制度，另一方面强调了金融及相关服务机构反洗钱内控制度设立的重要性。
下午的培训环节，协会邀请来自网贷及相关行业从业代表从实践的角度为与会者呈现了网贷行业实践中的反洗钱与内部控制：易宝支付反洗钱经理杨环围绕“履行反洗钱义务，维护金融秩序”对互联网金融企业反洗钱工作实践进行讲解；普华永道中天会计师事务所风控高级经理李文斌带来了“P2P公司内部控制经验分享”；北京市华城律师事务所齐波律师从法律角度分析了“P2P平台合规性与法律风险控制必须面对的九大问题”；懒猫金服副总经理罗菁讲授了“内控在托管中的重要作用”。
易宝支付有限公司反洗钱经理杨环
易宝支付反洗钱经理杨环在介绍完反洗钱的重要性与工作思路后，为培训者详细讲解了反洗钱工作开展的六个基本方面，提出了实践中如何判断符合可疑的标准，并以深圳市某互联网支付商户为例进行了生动的分析。
普华永道中天会计师事务所风险管理与内部控制服务高级经理李文斌
普华永道中天会计师事务所风控服务高级经理李文斌介绍了不同上市地区对风险管理和内部控制的要求日趋严格，认为高效的内部控制部门在推动企业内部控制的建设和可持续性方面发挥着重要的作用，对比分析《内部会计控制规范》、《企业内部控制基本规范》的区别以及对内部控制的最新要求，指出了国内一般P2P企业在内控体系方面主要存在的20大问题，并对带来的问题与挑战提出了对策建议。
北京市华城律师事务所 齐波
华城律师事务所齐波律师围绕P2P平台合规经营的五个问题、平台控制法律风险需要解决的四个问题等从法律角度分析了P2P平台风险控制中需要注意的几个方面。
北京懒猫金融信息服务有限公司副总经理 罗菁
懒猫金服副总经理罗菁从2013年“四条红线”、2014年“五条导向”、2015年“监管政策”等方面讲述了内控要求的细则，并结合实践介绍了内控与资金托管账户产品融合，认为内控与资金托管对资金安全有重要意义。
北京市网贷行业协会秘书长 郭大刚
北京市网贷行业协会秘书长郭大刚在培训会上发言强调，网络金融监管尚不成熟，运营风险尚不稳定，P2P平台有必要重视内控、合规建设，全面防范风险，提升经营管理水平，希望各平台以实际行动参与共同推进行业自律、互律、他律，营造良好的行业发展环境。郭大刚同时表示，北京市网贷行业协会将继续提供一系列行业培训活动，促进行业发展。
